陳炳琳董事長作了講話，他強調(diào)指出，要感謝全體股東、全體合伙人、全體員工對他和集團董監(jiān)高團隊長期以來的關(guān)心、關(guān)注、支持和真誠合作。特別是2020年疫情爆發(fā)，第四屆董監(jiān)高團隊精誠團結(jié)、認真友好合作，嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》，積極履行職責(zé)，較好地完成了上一屆的各項目標(biāo)任務(wù)。在嚴(yán)峻的市場及形勢下，第四屆董監(jiān)高團隊特別總經(jīng)理班子做出了辛勤的努力。他向第四屆董監(jiān)高團隊特別是總經(jīng)理班子所作的努力表示感謝；感謝社會各界、上下游產(chǎn)業(yè)鏈特別是茂名石化公司、華南化銷、兄弟有關(guān)企業(yè)、上下游金融機構(gòu)等對新華粵長期的關(guān)心、支持和幫助；感謝全體投資人，特別是在座的股東，再次選舉順利產(chǎn)生了新華粵第五屆董事和董事長，將繼續(xù)履職，非常感謝。他代表新一屆董監(jiān)高團隊表態(tài)。一是不負重托，不辱使命，積極履職，繼續(xù)勇于擔(dān)當(dāng)作為。二是嚴(yán)格依法辦企，嚴(yán)格依照《公司章程》和董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則等法律法規(guī)和規(guī)則，治理好新華粵。三是承諾表態(tài)，要一如既往、千方百計兼顧處理好股東、骨干、員工的利益，兼顧處理好國家、企業(yè)和個人的利益，繼續(xù)處理好眼前利益和長遠利益，繼續(xù)處理好改革、發(fā)展、穩(wěn)定關(guān)系，繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行“為社會創(chuàng)造財富，為國家增加稅收，為客戶帶來效益，為骨干提供平臺，為股東提升價值，為員工謀取幸?！钡钠髽I(yè)核心價值觀，團結(jié)帶領(lǐng)全體新華粵人“共創(chuàng)共擔(dān)共享共成長”，努力在新時代新時期把新華粵辦得越來越好，讓各方滿意。他衷心祝福新華粵的事業(yè)蒸蒸日上、基業(yè)長青；衷心祝福各位投資者身體健康、生活美滿、新年快樂；衷心祝福上下游合作方、合作者長期合作共贏，為每個人的“個人夢”“家庭夢”“企業(yè)夢”“中國夢”、為偉大的中國共產(chǎn)黨二十大的勝利召開貢獻智慧和力量。

大會選舉產(chǎn)生董監(jiān)高團隊成員

集團董事、總經(jīng)理劉陽受陳炳琳董事長委托向大會作了《第四屆董事會工作報告》。

   報告指出，第四屆董事會全體成員遵照《公司法》、《合伙企業(yè)法》等有關(guān)法律法規(guī)及集團《章程》規(guī)定，勤勉盡責(zé)，認真執(zhí)行股東大會的決議，科學(xué)謀劃，果斷決策，支持總經(jīng)理班子到位履職。2019～2021年這三年，新華粵以戰(zhàn)略目標(biāo)為引領(lǐng)，堅持“一個核心”和“一根主軸不偏移”，不斷豐富完善“章魚商業(yè)模式”，內(nèi)部管理持續(xù)規(guī)范，企業(yè)綜合實力不斷增強；以事業(yè)合伙引領(lǐng)新實踐，企業(yè)體制機制持續(xù)優(yōu)化完善；以深化改革不停頓、技術(shù)先導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展不止步，激發(fā)團隊活力，企業(yè)持續(xù)做精做強做優(yōu)，發(fā)展質(zhì)量效益健康運行；以創(chuàng)新“價值共享”協(xié)調(diào)各方利益群體，為全體新華粵人帶來福祉；以不斷打造“共同事業(yè)夢”匯聚共同期盼，“六為四共”“和諧活力新華粵”企業(yè)文化與集團強化創(chuàng)新驅(qū)動加快轉(zhuǎn)型發(fā)展協(xié)同推動。這三年，新華粵的硬實力和軟實力繼續(xù)提升。

   報告指出，在提升企業(yè)價值和創(chuàng)享增量價值的征程上依然存在許多困難、問題和不少差距：經(jīng)營環(huán)境發(fā)生深刻變化，生存發(fā)展面臨極大挑戰(zhàn)；投資回報仍不理想，三大板塊效益質(zhì)量發(fā)展沒發(fā)生質(zhì)的改變；深層次體制機制改革突破遠未到位，對集團戰(zhàn)略仍存在選擇性認同；協(xié)同共生的要求仍停留在口號上，相互成全仍需提升認知；價值管理仍存在許多薄弱環(huán)節(jié)，有些專業(yè)管理仍很薄弱；不穩(wěn)定不和諧因素仍然存在。

   報告指出未來三年董事會工作的指導(dǎo)思想與奮斗目標(biāo)，對下屆董事會的工作提出建議如下：突出使命引領(lǐng)，依法經(jīng)營，強化“三棱錐體”架構(gòu)內(nèi)核建設(shè)；突出頂層設(shè)計，推進適應(yīng)市場化的組織變革提升治理效能；突出規(guī)則治理，優(yōu)化完善新華粵內(nèi)部協(xié)同共生的體制機制；突出科技創(chuàng)新技術(shù)先導(dǎo)，拓展新資源做強做優(yōu)綠色精細化工新材料產(chǎn)業(yè)；突出生產(chǎn)全要素激活創(chuàng)新創(chuàng)效潛能，聚焦核心業(yè)務(wù)厚植存量基礎(chǔ)提升價值增量；突出選人用人機制化導(dǎo)向，大力培育支撐新華粵事業(yè)行穩(wěn)致遠的三支人才隊伍；突出核心價值觀落地生根，把“和諧活力新華粵”企業(yè)文化軟實力轉(zhuǎn)化成強大組織力和價值創(chuàng)造能力。

監(jiān)事會主席謝錫海向大會作了《第四屆監(jiān)事會工作報告》。

   報告總結(jié)了第四屆監(jiān)事會主要工作，從對集團有關(guān)事項的獨立意見、列席會議情況、召開會議情況、專題審計及企業(yè)依法經(jīng)營的合規(guī)性監(jiān)督情況、專題/專項工作的監(jiān)督、協(xié)同機制建設(shè)及經(jīng)營事項的督導(dǎo)、貫徹企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃/核心價值觀/法人治理建設(shè)情況等方面作了說明。監(jiān)事會認為，任期內(nèi)集團董事會、總經(jīng)理班子及其成員能夠按照法律、行政法規(guī)、集團章程和股東大會的要求規(guī)范運作，決策程序合法。集團董事會、總經(jīng)理班子成員勤勉盡責(zé)，能夠?qū)徤鲗Υ恳豁棝Q策及決議，未發(fā)現(xiàn)董事會、總經(jīng)理班子成員執(zhí)行集團職務(wù)時違反法律、法規(guī)、集團公司章程或損害集團及股東利益的行為，全面完成本屆奮斗目標(biāo)。

   報告指出了本屆監(jiān)事會工作存在的不足：合規(guī)性監(jiān)督深度、力度不足；精化板塊協(xié)同仍存在不足；輕資產(chǎn)板塊風(fēng)控面臨新挑戰(zhàn)；工程結(jié)算存在久拖不結(jié)的問題；大監(jiān)督平臺隊伍建設(shè)有待加強；子公司監(jiān)事履職未到位；監(jiān)督工作的自我提升未跟上發(fā)展要求。提出了下一屆監(jiān)事會工作建議及計劃：加強大監(jiān)督平臺建設(shè)，提升監(jiān)督合力；加強依法經(jīng)營的合規(guī)性檢查，提升監(jiān)督有效性；加強對各單位、中心工作計劃及措施的督導(dǎo)，推進治理體系轉(zhuǎn)型工作落到實處；加強風(fēng)控措施落實核查，提升業(yè)務(wù)風(fēng)險管控水平；加強監(jiān)督實效性和針對性，著力查處破壞規(guī)則、不聽勸告的人和事；加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升履職能力；加強企業(yè)文化與戰(zhàn)略宣貫，凝聚強大的組織力。

集團董事會秘書梁占庭受陳炳琳董事長委托宣讀了關(guān)于股利分配等33項提案，并對有關(guān)提案作補充說明。

集團財務(wù)負責(zé)人蔣檳宣讀了《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告》和《2022年財務(wù)預(yù)算方案報告》。

分發(fā)選票

股東投票

   會上，股東對廣東新華粵石化集團股份公司董監(jiān)高團隊（2021年）進行了考核。會后，全體股東在股東大會決議上簽字進行了確認。