新華粵集團召開第二十四次股東大會暨第十次合伙人大會

    3月28日上午，新華粵集團召開第二十四次股東大會暨第十次合伙人大會，陳炳琳董事長主持會議。代表公司股權數(shù)99.84%的90名股東、95名合伙人參加了會議。

陳炳琳董事長作了題為《認清形勢 降低預期 共熬長冬》的講話。他指出：國內(nèi)外經(jīng)濟進入長期低迷周期已成為殘酷的現(xiàn)實。

一是絕大多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)特別是煉化行業(yè)已進入低迷周期。大環(huán)境將影響到每個人、每個投資者、每個職業(yè)經(jīng)理人、每個在職場的員工。只關注個人利益、局部利益將跟不上日新月異的形勢，與現(xiàn)在形勢也不合時宜。

二是康波周期下“人定”可以勝天。“人定勝天”，我們原來理解是“人一定可以勝天”，其實還有第二個理解，“人定”才能勝天。政治穩(wěn)定、整體架構穩(wěn)定、政策相對穩(wěn)定，人心就定。大家心定了，我們就能抵御困難。

三是我們正在突圍的產(chǎn)業(yè)已進入全方位競爭甚至是“血拼”的時代。跨國企業(yè)搶灘中國，國內(nèi)央企加速轉型，民營大煉化全產(chǎn)業(yè)鏈不斷加強。大變局大洗牌已殘酷上演，抱殘守缺、因循守舊只能是等死。

   陳炳琳董事長指出：公司的產(chǎn)業(yè)（業(yè)務）轉型升級遭遇嚴峻挑戰(zhàn)。

一是新華粵改制改革民營化20年總體是走上坡路的。歷屆董監(jiān)高團隊為新華粵的今天貢獻了心血。我們大多數(shù)群體得到了實惠，特別是集體工群體。

二是近幾年新華粵產(chǎn)業(yè)轉型升級、體制機制管理的改革方向及戰(zhàn)略大致是正確的。但過程“步履蹣跚”，成效不理想。作為投資人，我們每個人要敢于正視問題，但也要心平氣和、轉換角色、設身處地給予經(jīng)營團隊公正評價。今天在座的投資者，應該知足、感恩，也應該相互體諒、相互包容，真心實意彼此匡扶，才是正常人應該選擇的態(tài)度。

三是適應新形勢，及時調(diào)整企業(yè)生存發(fā)展戰(zhàn)略是時勢所需。董事會今年強化“1+2+N”發(fā)展戰(zhàn)略，目的是為了進一步聚焦、破局、突圍。各事業(yè)平臺的重要性一是按集團的投資、所有者權益評價；二是看該平臺的投資回報、總資產(chǎn)EVA率、凈資產(chǎn)收益率。這是以資本紐帶關系穿透管理。新華粵的股東基因、價值觀基因要傳承，要進一步聚焦“1+2+N”發(fā)展戰(zhàn)略，就是要深挖“一條溝”，激活“一盤棋”。深挖“一條溝”，是產(chǎn)業(yè)鏈、資產(chǎn)鏈、價值鏈、資源鏈。樹脂公司引入戰(zhàn)略投資者，與國企、央企參與“混改”，把華南地區(qū)C₈+資源集約化利用，進而打造“全國化工裂解C₈以上重組分深度優(yōu)化綜合利用頭部企業(yè)”最有條件。希望各方達成共識，凝心聚力，真正認同，真正協(xié)同，真正踐行，抱團取暖，共熬長冬。

    陳炳琳董事長強調(diào)：長冬很冷，“活著”才有未來。我們要做到“三要”“三不要”。

“三要”：一要堅持學習，跟上形勢。只有適應變革，與時俱進，始終按法制化、市場化、規(guī)范化兼顧好各群體的利益關系，企業(yè)才能長治久安。二要持續(xù)優(yōu)化體制機制管理模式。企業(yè)的治理結構、股權結構、資產(chǎn)結構、人才隊伍結構等必須及時跟上日新月異的市場競爭環(huán)境，不斷優(yōu)化調(diào)整。企業(yè)傳承不能依賴于某一個人，關鍵是治理結構、股權結構、經(jīng)營團隊總體穩(wěn)定，適時適度吐故納新。要激活奮斗事業(yè)的激情。三要真心認同“六為四共”核心價值理念。沒有共同價值觀的團隊必將是“一盤散沙”，更不能長期合作共贏。

“三不要”：一是不要僥幸。僥幸、鴕鳥心態(tài)不可取。必須做好較長時期“過苦日子”的思想準備，適當“籌糧備荒”熬長冬。二是不要幻想。各方必須降低預期，投資人要做好今后幾年很少投資回報甚至沒有分紅的心理準備。要理解在職骨干，市場競爭殘酷無情，“市場競爭的寒冬更不相信眼淚”。三是不要埋怨。要換位思考，希望所有投資者支持新華粵事業(yè)合伙機制，支持股權結構持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，共同呵護新華粵的資信、無形資產(chǎn)、企業(yè)文化。我愿意跟董監(jiān)高團隊一起繼續(xù)奮斗，愿意在這種困難時期為新華粵系繼續(xù)發(fā)光發(fā)熱，共熬長冬。

    集團董事、總經(jīng)理劉陽受陳炳琳董事長委托作了《2023年董事會工作報告》。

報告指出，2023年，面對紛繁復雜的國內(nèi)外政經(jīng)形勢、瞬息萬變的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，集團董事會督促、支持、配合總經(jīng)理班子認真落實董事會各項決議，圍繞年度工作目標，聚焦事業(yè)合伙團隊保健、資金鏈安全和產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新轉型發(fā)展“三大主要任務”，主要做了以下工作：

一是“合伙化、平臺化、資本化”改革取得新發(fā)展。

二是公司經(jīng)營在經(jīng)濟低迷期總體保持穩(wěn)健。

三是科技進步取得新進展且產(chǎn)業(yè)轉型方向有新突破。

四是企業(yè)整體價值管理水平有新提升。

五是“和諧活力新華粵”企業(yè)文化建設取得新成果。

報告提出了2024年主要工作建議：

一是積極發(fā)揮董事會的集中決策功能和核心作用，加強董事會規(guī)范運作，持續(xù)推進“三棱錐體”治理模式更加適應現(xiàn)代化企業(yè)制度要求。

二是堅定推進“1+2+N”戰(zhàn)略布局，塑造高質(zhì)量發(fā)展新動能新優(yōu)勢。

三是堅定實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當家，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，加速推進發(fā)展新型工業(yè)化新質(zhì)生產(chǎn)力。

四是著力強化風險防范，不斷提升應對風險挑戰(zhàn)的能力水平。

五是加強思想政治引導，凝聚干事創(chuàng)業(yè)合力，增強“六為四共”“和諧活力新華粵”企業(yè)文化軟實力。

監(jiān)事會主席謝錫海作了《2023年監(jiān)事會工作報告》。監(jiān)事會通過參與審議集團的重大決策，對集團生產(chǎn)經(jīng)營、重大事項、財務狀況、企業(yè)健康狀況提出獨立的意見和建議，對集團股東會決議執(zhí)行情況、集團經(jīng)營管理活動的合法性合規(guī)性、董事會及總經(jīng)理班子成員履職情況等進行了有效的監(jiān)督。

2024年主要工作計劃：

一是全年以加強內(nèi)控及合規(guī)建設為主旋律，把檢查出來的問題和隱患在集團內(nèi)部舉一反三。

二是集中力量為集團戰(zhàn)略落地服務。

三是以加強輕資產(chǎn)板塊的制度建設為著力點，促進風控制度實施到位，以此提高對各子公司制度建設監(jiān)督力度。

四是加強監(jiān)督隊伍力量建設，逐步建立起相對完善的審計和法務團隊。

五是推進其他專項工作。

    集團董事、董事會秘書梁占庭宣讀了44項提案，并對有關提案作補充說明。

      集團財務負責人楊月梅宣讀了《2023年度財務決算報告》和《2024年財務預算報告》。

       會議宣讀并舉手表決通過了大會總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人名單。代表公司99.84%股權數(shù)的出資人舉手表決了44項提案、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、《2023年度財務決算報告》和《2024年財務預算報告》并全票通過以上內(nèi)容。

       會上，股東對廣東新華粵石化集團股份公司董監(jiān)高團隊（2023年）進行了考核。會后，全體股東在股東大會決議上簽字進行了確認。

（作者：集團 梓楠）