集團召開第二十三次股東大會暨第九次合伙人大會

　　陳炳琳董事長強調(diào)，一是新華粵人是幸運的；二是未來幾年的生存發(fā)展是更富挑戰(zhàn)性的；三是未來是光明的，是值得大家繼續(xù)共同努力的。

　　2月17日上午，新華粵召開第二十三次股東大會暨第九次合伙人大會，陳炳琳董事長主持會議。代表公司股權數(shù)99.84%的96名股東（另，列席大會的合伙人101人）參加了會議。集團董事、董事會秘書梁占庭受陳炳琳董事長委托宣讀了13項提案，并對有關提案作補充說明。集團財務負責人蔣檳宣讀了《關于2022年度財務決算報告》和《2023年財務預算方案報告》。

　　會上，集團董事、副總經(jīng)理梁越受陳炳琳董事長委托向大會作了《2022年度董事會工作報告》，就董事會會議及決議情況、執(zhí)行股東大會決議情況、2022年工作計劃完成情況進行了匯報。報告指出，2022年，集團董事會成員遵照有關法律法規(guī)及集團《章程》的規(guī)定，勤勉盡責，認真執(zhí)行股東大會的決議，積極開展工作，定期聽取總經(jīng)理班子關于企業(yè)運營狀況的報告，針對企業(yè)重大事項進行廣泛深入調(diào)研和認真討論分析，快速高效決策，保障企業(yè)平穩(wěn)運行和股東權益。2022年，“新老三會”順利換屆并確保事業(yè)合伙團隊強身健體、穩(wěn)健傳承；實施戰(zhàn)略重組專業(yè)化整合，為“平臺化、合伙化、資本化”邁出了堅實一步；集團面臨嚴峻考驗安全平穩(wěn)渡劫；產(chǎn)業(yè)科技進步和轉(zhuǎn)型方向更趨清晰，并取得新發(fā)展；企業(yè)價值管理有新提升；企業(yè)文化建設取得新成果。但集團在轉(zhuǎn)型發(fā)展、體制機制、科技創(chuàng)新等方面存在一些問題和不足，主要是質(zhì)量效益發(fā)展與戰(zhàn)略目標相距甚遠；綜合創(chuàng)效能力、開拓韌性落后于戰(zhàn)略規(guī)劃要求；向“專精特新”加速轉(zhuǎn)型發(fā)展步履蹣跚；投資控制管理不嚴，項目超概嚴重存在；規(guī)則治理機制協(xié)同仍顯合力不足；不穩(wěn)定因素依然存在。

　　報告指出，2022年，新華粵在紛繁復雜的環(huán)境中渡劫負重前行并“活下來”，成績實屬來之不易，未來在新時代新征程上，要錨定戰(zhàn)略目標，扛穩(wěn)使命擔當，守正創(chuàng)新，篤定前行，踔厲奮發(fā)，步履堅定向“全國化工裂解C8以上重組分深度優(yōu)化綜合利用頭部企業(yè)”邁進！報告對2023年主要工作提出建議：落地“戰(zhàn)略管控型投資集團”發(fā)展定位，加快構建新華粵協(xié)同共生提升價值的戰(zhàn)略生態(tài)體系；持續(xù)深化內(nèi)部改革，推進組織變革激發(fā)價值創(chuàng)造的潛力與活力；強化“技術研發(fā)+商業(yè)價值”協(xié)同增值，加快提升高質(zhì)量發(fā)展的硬實力；確立人才是第一資源認知，賦能高素質(zhì)人才支撐創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展；推進“六為四共”培根鑄魂，增強“和諧活力新華粵”企業(yè)文化的縱深感和軟實力。

　　監(jiān)事會主席謝錫海向大會作了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。報告指出，2022年監(jiān)事會通過參與審議集團的重大決策，對集團生產(chǎn)經(jīng)營、重大事項、財務狀況、企業(yè)健康狀況提出獨立的意見和建議，對集團股東大會決議執(zhí)行情況、集團經(jīng)營管理活動的合法性合規(guī)性、董事會及總經(jīng)理班子成員履職情況等進行了有效的監(jiān)督；組織審計、健康檢查、工程結算及制度檢查等工作，保障股東權益、集團利益和員工的合法權益，不斷提升監(jiān)督的有效性和針對性，貫徹落實 “玻璃缸”式企業(yè)治理；通過推進“規(guī)則治理、機制協(xié)同、良性互動、相互成全”，協(xié)助和支持董事會、總經(jīng)理班子依法履職，客觀公正地評估董事會、總經(jīng)理班子的工作成果；逐步建立集團健康運行支持系統(tǒng)，促進整個集團健康運行。但在集團加速向戰(zhàn)略管控型投資集團轉(zhuǎn)變、集團戰(zhàn)略重組、深化機制體制等方面仍存在不足：監(jiān)事會角色轉(zhuǎn)變不及時；子公司監(jiān)事履職未到位；投資項目超概算未能及時關注、制止；對各子公司制度建設關注不到位；企業(yè)合規(guī)性經(jīng)營仍存在許多需努力的地方；輕資產(chǎn)板塊風控及融資渠道面臨新挑戰(zhàn)；已完工工程長時間未結算。報告對2023年監(jiān)事會提出工作建議及重點工作計劃：學習、理解戰(zhàn)略管控型投資集團治理體系內(nèi)涵和運行模式；研究調(diào)整、重構適應戰(zhàn)略管控型投資集團的監(jiān)督工作體系；在抓好集團總體監(jiān)督的同時發(fā)揮好子公司監(jiān)事會（監(jiān)事）監(jiān)督職能；督導總部各中心重新定位職能，轉(zhuǎn)變履職模式，避免越位和缺位，明確并加強專業(yè)線條的日常指導監(jiān)督職能的發(fā)揮，探索對骨干盡責履職監(jiān)督的有效要素；強化集團與各業(yè)務板塊企業(yè)文化聯(lián)通，凝聚新華粵集團強大的組織力；強化對新建設項目的專項監(jiān)督；加強各子公司工程管理；強化招標過程與結果，對出現(xiàn)的違規(guī)行為堅決給予制止。

　　會議宣讀并舉手表決通過了大會總監(jiān)票人、監(jiān)票人、計票人名單。出席股東大會的96名股東代表公司股權數(shù)的99.84%，舉手表決13項提案、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、《2022年度財務決算報告》和《2023年財務預算方案》并全票通過以上內(nèi)容。

　　陳炳琳董事長作了講話。他指出，新華粵人是幸運的，包括股東、合伙人、員工、退休員工、股調(diào)單位員工、兩級經(jīng)營骨干，特別是曾經(jīng)屬于老華粵集體工參與改制的這個大群體體會更深刻。新華粵2003年整體改制，2005~2007年輔業(yè)二次改制，這幾年大部分股調(diào)單位主要投資者和主要骨干都是得到實惠的。華粵開始內(nèi)部改革22年，整體改制20年，股調(diào)二次改制也已15~17年，這20多年總（下轉(zhuǎn)4版）（上接1版）體上是走上坡路的。特別是近三年，大家經(jīng)歷了新冠肺炎疫情、俄烏戰(zhàn)爭、世界經(jīng)濟下行、中美關系惡化、石油化工惡性競爭產(chǎn)能過剩、周邊企業(yè)競爭殘酷激烈，新華粵能夠活下來，大家還能夠取得比較穩(wěn)定的回報，我們大家都是幸運的。

　　陳炳琳董事長強調(diào)：未來幾年的生存發(fā)展是更富挑戰(zhàn)性的，未來要在市場中立足，細分行業(yè)很多企業(yè)均是“赤膊上陣肉搏”。未來幾年我們的投資回報率將比較低，大家的預期不可能繼續(xù)那么高了。但我們的未來是光明的，是值得大家繼續(xù)共同努力的。未來3～5年可能很困難，但更要看到國家、省、市各級政府“拼經(jīng)濟”的信心和干勁，我們的國家和經(jīng)濟大有希望。石油化工行業(yè)大洗牌已經(jīng)開始，適者生存，“?！背鰣D存。我們要加速轉(zhuǎn)型，逐步找到新的增長曲線。加之，我們20多年的改革調(diào)整，體制機制特別是事業(yè)合伙機制、戰(zhàn)略管控型投資集團的治理模式及管理模式，要學習“麻雀生存法則”，小而精，在惡劣的環(huán)境下持續(xù)生存，比別人“活得久一點”。“六為四共”不是口號，要兼顧各方利益，通過事業(yè)合伙等機制，把共擔共創(chuàng)共享共成長變成一種內(nèi)在機制，建立起“利益共同體”；“六為四共”符合共同富裕政策，我們大家相互成全、彼此匡扶、協(xié)同奮進。只有大家團結一致，披荊斬棘，新華粵的未來一定是光明的，是值得我們繼續(xù)共同努力的。

　　會上，股東對廣東新華粵石化集團股份公司董監(jiān)高團隊（2022年）進行了考核。會后，全體股東在股東大會決議上簽字進行了確認。

（作者：集團  卓春霞）