新華粵集團(tuán)召開第五屆董事會第五次會議

        3月6日，在新華粵集團(tuán)總部五樓新1號會議室，陳炳琳董事長主持召開了第五屆董事會第五次會議，集團(tuán)董事、董事會秘書參加會議，監(jiān)事會成員、總經(jīng)理班子成員、財務(wù)負(fù)責(zé)人列席了會議。會議聽取了劉陽總經(jīng)理代表總經(jīng)理班子報告2023年度企業(yè)運營情況；審議并通過了關(guān)于調(diào)整各事業(yè)合伙平臺股權(quán)激勵方案中相關(guān)原則、股利分配等2項提案和2023年度財務(wù)決算報告、2024年財務(wù)預(yù)算方案報告及集團(tuán)2023年度董事會工作報告；會議提議并同意召開第二十四次股東大會暨第十次合伙人大會，討論通過了會議議程。

    陳炳琳董事長作了題為《戰(zhàn)略是綱，綱舉目張——經(jīng)濟低迷時期，生存發(fā)展之關(guān)鍵》的講話。他指出，2023年是本屆團(tuán)隊任期的中間一年，著重抓了團(tuán)隊的保健、資金鏈的安全、產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型方向“三件事”。一年來，我們在聚焦HJD、特聚的開局和合作、推進(jìn)“混改”、企業(yè)文化的深化、“利益合理分享、風(fēng)險合理分擔(dān)”機制的探索完善取得了一定的突破，但總體看遠(yuǎn)未達(dá)預(yù)期，結(jié)果不理想。他強調(diào)：一是要聚焦“1+2+N”的戰(zhàn)略意義。2024年是集團(tuán)未來成敗的關(guān)鍵之年。學(xué)習(xí)國家“兩會”精神，要結(jié)合企業(yè)實際，領(lǐng)會“充分發(fā)揮創(chuàng)新的主導(dǎo)作用，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快推進(jìn)新型工業(yè)化，提升全要素生產(chǎn)率，不斷塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，促進(jìn)社會生產(chǎn)力實現(xiàn)新的躍升”的內(nèi)涵，我們要聚焦“1+2+N”的戰(zhàn)略，并根據(jù)戰(zhàn)略和集團(tuán)所有者權(quán)益的大小來分配、賦能各生產(chǎn)力要素，真正做到力出一孔，聚焦突圍。我們聚焦“1+2+N”戰(zhàn)略的深遠(yuǎn)意義：第一，是適應(yīng)經(jīng)濟低迷時期、聚焦突圍的破局之道。市場殘酷，市場經(jīng)濟不相信眼淚，大洗牌不是嚇唬人的。未來3-5年大煉化企業(yè)可能全面虧損。第二，為了新華粵系生存發(fā)展迭代、適應(yīng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。第三，為了事業(yè)基因的傳承。我們的股東基因、企業(yè)文化基因、價值觀的追求是一樣的。我們追求活下去，活久一點，活好一點，“剩者為王”。抱殘守舊、因循守舊，守攤子必死。二是要盡快讓“戰(zhàn)略管控型投資集團(tuán)”的職能落地。要進(jìn)一步梳理分清董監(jiān)高之間、集團(tuán)與子公司之間的職能邊界；要修訂、宣貫相關(guān)規(guī)則、機制、制度；列出重大事項的紅線、黃線清單。三是加快推進(jìn)“混改”達(dá)成目標(biāo)，力爭6月底前完成。四是加速“N”各單元完全市場化規(guī)范化運作，持續(xù)推進(jìn)改革深化提升行動，激活存量生產(chǎn)力要素。引導(dǎo)全體骨干員工必須統(tǒng)一認(rèn)識，防止雜音，注意“被降層級”的誤解，發(fā)揮好黨群組織做好思想政治工作引導(dǎo)的作用。要堅持“一企一策”，成熟一個推進(jìn)一個，由總經(jīng)理班子組織制定方案，集團(tuán)董事會審議決策。用心考察，選好“大將軍”，為換屆做準(zhǔn)備。今年12月中下旬實施本次換屆工作，改革的過程是考察骨干最好的過程！

    陳炳琳董事長要求：一是關(guān)于戰(zhàn)略協(xié)調(diào)委的職責(zé)：統(tǒng)一重大問題的認(rèn)識；協(xié)調(diào)“1”和“2”和“N”之間的重大人事調(diào)整、資金資源項目等生產(chǎn)要素的支配；及時發(fā)現(xiàn)問題并糾偏，確保關(guān)注的“三件大事”不走偏。二是二季度請監(jiān)事會對近幾年內(nèi)外部審計和健康檢查查出的問題，全部做一次集中梳理，分出輕重緩急，并以協(xié)調(diào)委的名義鄭重其事召開1次會議，通報落實責(zé)任人，明確整改時間，不能再繼續(xù)“年年健康檢查，年年提問題，年年存在問題”。三是董事會重在定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險。我們一定是遵循“集體審議、獨立表決、個人負(fù)責(zé)”原則開好董事會會議，不能因為某個人的導(dǎo)向性意見，就盲目遵從。董事會是一人一票制，各位董事要真正負(fù)起責(zé)任來。董事會要著力推進(jìn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的適度分離。四是關(guān)于事業(yè)傳承的問題。新華粵是共同的事業(yè)傳承，不是個人的傳承；新華粵是職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊的傳承，不是某個人的傳承；新華粵是規(guī)則、機制及企業(yè)文化的傳承，而不能“一朝天子一朝臣”，全身心投入我們共同的事業(yè)才是正道。五是今年工作的頭等大事是推進(jìn)C8+產(chǎn)業(yè)鏈“混改”，要著力謀求突破與落地。董監(jiān)高團(tuán)隊要統(tǒng)一口徑去宣傳“1+2+N”戰(zhàn)略，要回歸到企業(yè)“六為四共”的核心價值理念，回歸到兼顧各方利益上來。同時，各方都應(yīng)該大幅降低預(yù)期，要正確處理好名與利的關(guān)系，才能夠更好應(yīng)對未來的生存發(fā)展，不然我們就可能熬不到明天。董監(jiān)高團(tuán)隊、黨政工團(tuán)各級組織都應(yīng)該持之以恒做好思想政治工作，傳承企業(yè)文化，凝聚和諧活力、共克時艱的團(tuán)隊奮進(jìn)力量。我們一定會有更好的未來。

(作者：集團(tuán) 梓楠)